广州广电运通金融电子股份有限公司公告（系列）

　证券代码:002152 证券简称:广电运通(22.940, -0.21, -0.91%) 公告编号:临2016-049

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次(临时)会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次(临时)会议于2016年5月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年5月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年5月27日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

　　一、审议通过了《关于全资孙公司拟公开挂牌转让其持有的云南云通51%股权的议案》

　　根据公司资产整合的需要，董事会同意公司全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售其持有的云南云通金融外包服务有限公司(以下简称“云南云通”)51%的股权。挂牌底价为云南云通51%股权对应的净资产评估值381.60万元，具体交易价格以摘牌价为准。

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(详见公司于2016年5月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。)

　　二、审议通过了《关于向全资子公司广电运通国际有限公司增资的议案》

　　为支持全资子公司广电运通国际有限公司(以下简称“运通国际”)的业务发展，大力开拓公司的海外业务，董事会同意公司以自有资金1，000万美元对运通国际进行增资，增资后运通国际注册资本由300万美元增至1，300万美元，公司持有其100%的股权。董事会授权公司经营班子办理对运通国际增资的相关事宜。

　　表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(详见公司于2016年5月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。)

　　特此公告!

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事会

　　2016年5月28日

　　证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-050

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　第四届监事会第十二次(临时)会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次(临时)会议于2016年5月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年5月24日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2016年5月27日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

　　一、审议通过了《关于全资孙公司拟公开挂牌转让其持有的云南云通51%股权的议案》

　　根据公司资产整合的需要，监事会同意公司全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售其持有的云南云通金融外包服务有限公司(以下简称“云南云通”)51%的股权。挂牌底价为云南云通51%股权对应的净资产评估值381.60万元，具体交易价格以摘牌价为准。

　　公司全资孙公司深圳银通本次以国资监管部门备案后的评估结果确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式转让其持有的云南云通51%的股权，收回投资以减少损失，有利于优化公司资产结构、提高资产整体盈利能力，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。

　　表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告!

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　监事会

　　2016年5月28日

　　证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-051

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于全资孙公司拟公开挂牌转让其

　　持有的云南云通51%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”、“广电运通”)于2016年5月27日召开的第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于全资孙公司拟公开挂牌转让其持有的云南云通51%股权的议案》，同意公司全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司(以下简称“深圳银通”)公开挂牌转让其持有的云南云通金融外包服务有限公司(以下简称“云南云通”)51%的股权。现将有关事项公告如下:

　　一、本次交易概述

　　因公司控股股东广州无线电集团有限公司为广州市属国有独资企业，交易涉及国有产权，根据有关规定，需履行有关国有产权转让的相关程序，公司全资孙公司深圳银通拟以公开挂牌交易的方式，以2015年6月30日为基准日的净资产评估价值，转让其持有的云南云通51%的股权，深圳银通持有的云南云通51%股权对应的净资产评估值为381.60万元，评估结果已经在经营管理授权范围内的国有资产行使监督管理职能的广州无线电集团有限公司备案。本次转让云南云通51%股权挂牌交易底价以净资产评估值为基础确定挂牌价格，不低于381.60万元。由于本次股权转让采取在广州产权交易所市场公开挂牌交易的方式，交易受让方及最终交易价格存在不确定性。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次转让股权事项属公司董事会的审批权限内，无需公司股东大会审议批准。本次转让股权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易方基本情况

　　公司名称:深圳广电银通金融电子科技有限公司;

　　注册地址:深圳市福田区彩田南路中深花园B座1701、1703;

　　法定代表人:叶子瑜;

　　注册资本: 6，500万元;

　　股权结构:广电运通持有广州广电银通金融电子科技有限公司100%的股权， 广州广电银通金融电子科技有限公司持有深圳银通100%的股权，深圳银通是广电运通的全资孙公司;

　　经营范围:研发、生产经营金融电子设备(生产场地执照另行办理);计算机软件开发，计算机系统集成，计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁(以上不含限制项目);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营);接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务(包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务)。

　　三、交易对方基本情况

　　公司本次股权转让采取公开挂牌转让方式，交易受让方及最终交易价格尚未确定，尚未签署转让协议及转让意向书。公司将根据公开挂牌进展情况及时披露交易对方情况。

　　四、交易标的基本情况

　　公司名称:云南云通金融外包服务有限公司;

　　注册地址:云南省昆明市高新开发区13号路高新阳光大厦C栋4层;

　　法定代表人:黄建琴;

　　注册资本:1，000万元;

　　股权结构:深圳银通持有51%的股权，云南鹰卫安防科技有限公司持有49%的股权;

　　经营范围:提供对银行自动柜员机进行日常运行及管理服务(包括自动柜员机清机服务、维护监管);现金及有价证券的清分处理服务;安全技术防范系统工程及安防咨询服务;贵重物品保管及银行的其它外包服务(银行允许的外包项目);银行尾箱、票据档案寄存保管服务。

　　五、交易标的审计、评估情况

　　云南云通的财务状况如下:

　　单位:万元

　　■

　　注:上述数据已经审计。

　　中和资产评估有限公司出具了《深圳广电银通金融电子科技有限公司拟转让所持云南云通金融外包服务有限公司51%股权价值评估项目资产评估报告书》【中和评报字(2015)KMV2093号】，在评估基准日2015年6月30日，持续经营前提下，分别采用资产基础法及收益法进行了评估，经综合分析比较，本次评估选取资产基础法结果作为评估结论，即云南云通净资产账面价值756.48万元，评估价值748.23万元，减值额8.25万元，减值率1.09%。深圳银通持有云南云通51%的股权价值为381.60万元。

　　六、其他说明

　　1、经与另一股东云南鹰卫安防科技有限公司友好协商，深圳银通拟通过挂牌转让的方式出让其持有的云南云通51%股权，原股东云南鹰卫安防科技有限公司将通过程序参与到竞拍中，在股转受让过程中，同等条件下将享有优先受让权。

　　2、本次转让股权不涉及人员安置事项。

　　3、转让所持有的云南云通51%股权后将导致公司合并报表范围变更;公司及子公司不存在为云南云通提供担保、委托理财的情况;云南云通没有占用公司及子公司的资金。

　　4、拟转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　七、本次交易目的和对公司的影响

　　1、由于与合作方在管理理念方面存在分歧，深圳银通管理团队及总部职能部门制定的部分行之有效的制度未能得到贯彻实施，云南云通在两难的管理过程中逐步失去了发展优势。考虑到云南云通在经营方面没有实现重大突破，盈利能力没有明显提高，面对的市场竞争较为激烈，且在失去先发优势后，在未来几年取得较大发展的难度相对较大，故深圳银通拟转让云南云通51%的股权，收回投资以减少损失，有利于优化公司资产结构、提高资产整体盈利能力，维护公司广大股东的利益。

　　2、公司将在上述股权出售完成后，依据《企业会计准则》对相关股权进行账务处理。本次转让股权，由于股权转让的价格存在不确定性，交易价格产生的影响无法准确估算。本次股权转让占公司总资产的比重较小，对公司生产经营不会产生重大影响。

　　八、独立董事的意见

　　公司独立董事认为:

　　1、公司全资孙公司深圳银通采取挂牌交易的方式转让其持有的云南云通金融外包服务有限公司51%的股权，收回投资以减少损失，有利于优化公司资产结构、提高资产整体盈利能力，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。

　　2、公司第四届董事会第二十二次(临时)会议对本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意公司挂牌转让该项股权。

　　九、风险因素

　　本次股权转让采取公开挂牌方式，存在流拍的风险，敬请投资者注意投资风险。公司将根据有关规定对本次股权转让事项及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。

　　十、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次(临时)会议决议;

　　2、公司第四届监事会第十二次(临时)会议决议;

　　3、独立董事意见;

　　4、资产评估报告;

　　5、审计报告。

　　特此公告!

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事会

　　2016年5月28日

　　证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-052

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于向全资子公司广电运通国际有限

　　公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)于2016年5月27日召开的第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于向全资子公司广电运通国际有限公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

　　一、本次增资概述

　　广电运通国际有限公司GRG Banking Equipment (HK) Co.，Limited(以下简称“运通国际”)为公司全资子公司，注册资本为300万美元。为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，公司拟以自有资金1，000万美元对运通国际进行增资，增资后运通国际注册资本由300万美元增至1，300万美元，公司持有其100%的股权。

　　公司本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资主体基本情况

　　公司名称:GRG Banking Equipment (HK) Co.，Limited(广电运通国际有限公司)

　　注册地址:香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10 B室

　　成立时间:2008年10月27日

　　董事:叶子瑜、李叶东

　　注册资本:300万美元

　　股权结构:运通国际为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　财务状况:截至2015年12月31日，运通国际资产总额10，615.12万元(本文金额若无特别标注为美元，均指人民币)，负债总额8，641.68万元，净资产1，973.43万元;2015年度营业收入29，189.13万元，净利润-219.23万元。(以上数据已经审计)

　　截至2016年3月31日，运通国际资产总额为10，481.45万元，负债总额为8，528.53万元，净资产为1，952.92万元。2016年1-3月营业收入5，430.79万元，净利润68.76万元。(以上数据未经审计)

　　三、增资方案

　　本次公司对运通国际以现金方式进行增资，增资金额为1，000万美元，本次增资完成后，运通国际的注册资本由300万美元增加至1，300万美元。增资前后股权结构如下:

　　单位:万美元

　　■

　　四、增资的目的和对公司的影响

　　运通国际自成立以来，积极拓展海外市场，公司的产品在亚太、美洲、非洲、欧洲、澳洲等地均实现了批量销售，先后在中东地区、土耳其拿下了大额订单，确立了运通国际在国际市场上的地位。随着运通国际业务规模的逐步扩大，资金需求也越来越大，本次增资将优化运通国际资产负债结构，增强运通国际的资金实力，提升其在海外市场的竞争力，有利于运通国际进一步优化销售渠道和完善技术支持网络，进一步拓展海外市场，从而带动公司的整体盈利能力，有利于公司持续稳定发展。

　　增资前后运通国际均为公司的全资子公司，本次增资对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第二十二次(临时)会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事会

　　2016年5月28日